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Máster Internacional en Blanqueo, Decomiso y Recuperación de Activos
Master

Cursos de Formación FUE-UJI

Modalidad
Semi-presencial

Del 01/10/2019
al 30/09/2020

600 horas

PDF
Curso

Información
de Matrícula

2750€

PRESENTACIÓN

El blanqueo de capitales ha acaparado una atención absolutamente desconocida hasta ahora. Buena prueba de ello son las cinco Directivas que, hasta la fecha, se han aprobado y que tratan de prevenir este fenómeno y los numerosos textos normativos internacionales que imponen incriminar penalmente estas conductas. Como consecuencia de tales iniciativas, esta figura ha experimentado una profunda transformación y ha alcanzado un innegable protagonismo.

Del mismo modo, y por parecidas razones, se han incrementado los esfuerzos dirigidos a la privación de los beneficios ilícitamente obtenidos y así se explican los importantes cambios que ha sufrido el decomiso y el énfasis demostrado en la recuperación de activos.

Tanto la persecución del blanqueo, como la recuperación de activos constituyen importantes estrategias contra la delincuencia organizada. La vertiginosa velocidad con la que se producen las modificaciones legislativas en este ámbito obliga a una actualización permanente de los operadores jurídicos, así como de los profesionales implicados en esta materia. Dar respuesta a esta necesidad explica la oferta de este Máster y, asimismo, justifica su enfoque práctico.

 

 A QUIEN SE DIRIGE

  • A operadores jurídicos (jueces, fiscales, abogados, notarios, asesores, etc.)
  • Titulados universitarios con interés en desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la criminología o del derecho.
  • Profesionales que desarrollen su actividad en ámbitos sometidos a especiales medidas de control.(sector financiero, inmobiliario, etc)
  • Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad
  • Estudiantes de las titulaciones de grado que tenga pendiente de superar menos de treinta créditos ECTS (incluyendo el trabajo Final de Grado). Nota: Este estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.
  • Profesionales del sector que, sin poseer título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.
DATOS GENERALES                                                                                      

CURSO CANCELADO

Duración: 60 créditos ECTS - un curso académico
Modalidad: Semipresencial
Horario: 9 a 14 y de 15.30 a 19.30 h
Fechas: de octubre 2019 a julio 2020. Las clases presenciales tendrán lugar 8 al 29 de mayo. Examen día 30
Lugar: FUE-UJI. Edificio Consell Social. Campus Riu Sec. Castellón. (ver mapa)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09/12
Título / Diploma obtenido: Máster Propio de la Universitat Jaume I

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OBJETIVOS                                                                                       

El principal objetivo que se persigue es aportar a los participantes conocimientos, por un lado, sobre el delito de blanqueo, su prevención, la mecánica comisiva y la investigación y enjuiciamiento; y, por otro, conocer en profundidad las novedades que se han introducido respecto del decomiso y la recuperación de activos. Tanto en uno, como en otro caso se hará especial énfasis en los aspectos prácticos más problemáticos.

 

METODOLOGÍA                                                                                

Se ha optado por la modalidad semipresencial para permitir que se pueda compatibilizar el seguimiento de estos estudios con el desarrollo de una labor profesional. Por ello, tras facilitar los materiales docentes correspondientes, está prevista la realización de sesiones presenciales intensivas de una duración de dos semanas. En ese período, con el fin de conseguir la orientación práctica a la que se aspira, además de los profesores que integran el claustro, se contará con la participación de aplicadores del Derecho y con los representantes de los diversos organismos implicados (Fiscalía especializada en delitos económicos, Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, Agencia Tributaria, SEPBLAC, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, etc.). Esta perspectiva, junto al análisis jurídico-dogmático de las instituciones objeto del Máster, dotarán a la problemática de un tratamiento interdisciplinar y holístico.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                           

Para la obtención del Título, además de la elaboración de un Trabajo académicamente dirigido, es necesario superar un examen escrito que supone el 70 % de la nota, así como la resolución de casos prácticos (30 % restante).

 

 

PROGRAMA                                                                                       

El Máster se divide en 4 materias que comprenden 9 asignaturas, a las que hay que sumar el Trabajo Fin de Máster.

La estructura seguida es la siguiente: tras un primer módulo introductorio, en el que además de unas consideraciones previas, se analiza la normativa internacional que disciplina la materia, se aborda el estudio del blanqueo de capitales desde una triple perspectiva (preventiva, comparada y análisis jurídico-dogmático de este delito en la legislación española). La tercera materia va referida al examen del decomiso y la recuperación de activos, tanto a nivel internacional, como el régimen interno. Por su parte, la cuarta materia aborda las cuestiones comunes a ambas instituciones (responsabilidad penal de las personas jurídicas, investigación patrimonial y, finalmente, cooperación judicial y policial internacional).

En todos los casos se ha procurado aportar una visión teórica complementada con los conocimientos prácticos y, con idéntico criterio, se han mezclado las cuestiones sustantivas y procesales proporcionando, de este modo, una perspectiva integral y multidisciplinar de la materia.

Asimismo, el carácter internacional del Máster obliga a prestar especial atención al tratamiento que se le dispensa por parte de otros ordenamientos jurídicos.

MATERIA CRÉDITOS CARÁCTER ASISGNATURAS
Módulo I 6 Obligatoria Introducción y Marco Normativo  internacional
Módulo II 10.5 Obligatoria

Prevención del blanqueo (4.5 créditos)

Blanqueo de capitales: modelos de      incriminación (6 créditos)

El delito de blanqueo de capitales en España (6 créditos)

Módulo III 10.5 Obligatoria

Decomiso y recuperación de activos: perspectiva comparada (4.5 créditos)

Decomiso y recuperación de activos en España (6 créditos)

Módulo VI 15 Obligatoria

Responsabilidad penal de las personas jurídicas (4.5 créditos)

Investigación patrimonial (6 créditos)

 Cooperación judicial y policial internacional (4.5 créditos)

Módulo V 12 Obligatoria Trabajo Fin de Máster

 

 

DIRECTORAS ACADÉMICAS

Dra. Caty Vidales Rodríguez

Profesora Titular de Derecho Penal (acreditada como catedrática) de la Universitat Jaume I.

Es autora de seis monografías y más de cincuenta trabajos publicados en libros o revistas científicas especializadas.

Entre sus líneas de investigación, destaca la dedicada al estudio del Derecho Penal Económico, en especial al delito de blanqueo de capitales.

Posee experiencia docente en másters, postgrados y cursos de capacitación, tanto en universidades españolas como extranjeras. Ha desempeñado diversos puestos de gestión (Vicedecana, Directora de Departamento, etc.)


Dra. Andrea Planchadell Gargallo

Profesora Titular de Derecho Procesal (acreditada como catedrática).

Es autora de 5 monografías, más de 30 capítulos de libros y de 15 artículos en revistas indexadas.

Investigadora en diversos proyectos de investigación, en que se han afrontado temas de interés en el ámbito del derecho procesal civil y penal.

Sus líneas de investigación se han centrado en el tratamiento de derechos fundamentales procesales, prueba, tutela del crédito, violencia de género, aspectos procesales de la criminalidad organizada, del blanqueo y del decomiso.

CLAUSTRO DE PROFESORES

Dr. Miguel Abel Souto

Profesor Titular de Derecho penal (Acreditado como Catedrático) de la Universidad de Santiago de Compostela. Es autor de 14 monografías y unos 50 artículos sobre el blanqueo de dinero y otros temas penales así como del Bilingual Legal Dictionary y el Multilingual Legal Dictionary. Es Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Director del Departamento de Derecho Público Especial y de la Empresa, Vicepresidente del Centro europeo de estudios sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, fundado en Roma, y Director de su revista cuatrimestral.


Dr.José Luis Blasco Díaz

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Jaume I. 

Autor de diversos libros y publicaciones científicas en distintas materias de la disciplina (autonomía local, derecho sancionador, administración electrónica, transparencia, etc.),

ha realizado estancias de investigación en las universidades de Florencia y Edimburgo. 

Además de su labor docente en la universidad en asignaturas de grado, postgrado y doctorado, ha impartido clases en distintos másteres y cursos de postgrado, e intervenido como ponente o conferenciante en diversas jornadas, congresos, seminarios, etc.


Dr. Modesto Fabra Valls

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario desde 2001. Experiencia docente en diversas titulaciones tanto jurídicas como económicas y en másteres oficiales de la Universitat Jaume I. También ha participado como profesor externo en varios másteres y programas de doctorado en otras universidades españolas e internacionales. Autor de diversas publicaciones en revistas especializadas, monografías y libros colectivos, en materias relativas a los procedimientos tributarios y la fiscalidad empresarial. Ha desempeñado diversos cargos de gestión universitaria (Secretario General, Vicerrector…)


Dr.Juan Luis Gómez Colomer

Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat Jaume I.
Es autor de más de 25 libros y más de doscientos artículos (sobre justicia gratuita, derecho de defensa, jurado, procesos matrimoniales, proceso civil cautelar, Corte Penal Internacional, violencia de género, inmunidades, aforamientos, víctimas del delito, responsabilidad de personas jurídicas, prueba prohibida, sistema adversarial, etc.).

Tiene una dilatada experiencia como consultor internacional. Preside la Asociación Alexander von Humboldt de España desde 2012.

Es Presidente de la Sección Quinta (Derecho Procesal) de la Comisión General de Codificación. Ha ocupado diversos cargos de gestión.


Dr.Jose Luis González Cussac

Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Valencia.

Dirige el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales (ICCP), y es Co-Director del Master Oficial en “Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos”.

Ha desempeñado varios cargos académicos (Vicerrector, Director de Departamento, Coordinador de Programas de Doctorado, etc.).

Es consultor de distintas instituciones nacionales e internacionales y ha publicado más de 140 trabajos científicos.

Ha participado en varias comisiones ministeriales y de asesoramiento parlamentario en España y Latinoamérica.


Dr. Alessandro Melchionda

Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Trento (Italia) y abogado en ejercicio.

Es autor de más de setenta trabajos y ha dirigido siete obras colectivas, publicaciones entre las que destacan las relacionadas con el Derecho Penal económico y de la empresa.

Ha impartido diversos másteres tanto en universidades nacionales como extranjeras y participado o dirigido numerosos proyectos de investigación. Forma parte del Comité Científico de diversas publicaciones.


Dr.Renzo Onlandi

Catedrático de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Bolonia (Italia).

Es autor de más de cien trabajos en relación con los temas más importantes de su disciplina, incluidos los aspectos referidos a criminalidad económica, criminalidad organizada y corrupción.

Ha participado en numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como extranjeros.

Ha sido miembro de diversas comisiones de evaluación de la investigación y forma parte del Comité Científico de varias publicaciones.


Dr. Germán Orón Moratal

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Ha desempeñado las funciones de secretario judicial (1984-85), Letrado de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana (1986-1987), vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente del Ministerio de Hacienda (febrero 2009-marzo 2019), y cargos de gestión Universitaria (Secretario General de la Universitat de València, Decano de la Facultat en la Universitat Jaume I, Director del Departamento de Derecho Público de la misma Universidad).  Autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas, monografías y libros colectivos. 


Dr. Walter Perron

Nacido en Worms/Rhein (1956). Estudió Derecho en Mannheim y Freiburg, donde obtuvo su doctorado y Habilitación.

Desde 2003 es Catedrático en la Universidad de Freiburg (Alemania), donde también ha sido Decano.

Sus líneas de investigación se centran en derecho penal y procesal penal comparado, siendo autor de más de 100 trabajos relacionados con los temas más importantes de la Parte General y Especial del Derecho penal, así como de Derecho Procesal penal y, en especial, con el Derecho penal económico (blanqueo, fraude fiscal, criminalidad organizada, etc).


Dr. Jesús José Tirado Estrada


Fiscal y Doctor en Derecho. Especialista en cooperación judicial internacional y delincuencia económica, materias en las que tiene múltiples publicaciones. Es miembro de redes de cooperación judicial internacional en Europa (Red Judicial Europea) y en Iberoamérica (Iber-RED); y dirigió la creación, formación y  coordinación de la Red Interna del Ministerio Fiscal de Cooperación Judicial Internacional. Participa asiduamente en actividades formativas a nivel nacional e internacional dirigidas tanto a operadores prácticos del Sector Justicia (Jueces, Fiscales, Abogados) como a estudiosos del Sistema de Justicia Criminal, colaborando en Másters y Cursos de Postgrado de Derecho Penal Económico, Derecho Penal de Empresa y Delincuencia Organizada Transnacional en diversas Universidades. 


Dr.Renato Vargas Lozano

Profesor de las Universidades Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda de Bogotá (Colombia). Abogado en ejercicio. Es autor de más de treinta trabajos científicos, entre los que cabe destacar las publicaciones relacionadas con el lavado de activos en la legislación colombiana. Además, ha coordinado un total de dieciséis obras colectivas. Experto en Derecho penal económico y de los negocios y en delitos financieros. Es miembro de distintos Comités Asesores y de Consejos Editoriales de varias revistas académicas y científicas.

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA                                        

IMPORTE DE LA MATRÍCULA

Master Completo: 2750 euros (300 euros de reserva de plaza + 2450  euros resto de matrícula)

Tarifa SAUJI Premium. Para optar a la aplicación a esta tarfia, selecciónala en el momento de la inscripción. Consulta requisitos y condiciones

DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR

  • 1 Fotocopia del título
  • 1 copia del Expediente Académico
  • Curriculum Vitae
  • 1 fotografía
  • 1 fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
  • Justificante del ingreso de 300 € como reserva de plaza
  • Número de cuenta para hacer efectiva la domiciliación bancaria
MODALIDADES DE PAGO                                                               

Los alumnos que deseen matricularse en este Máster, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta, en concepto de reserva de plaza y cumplimentar el "Formulario de Inscripción".
                          Nº de cuenta: ES64- 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)

Resto del pago de la matrícula

1.  Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)

2. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.

3. Existen fuentes de financiación personalizadas

 

Si quiere concertar una tutoría personalizada con el director del Máster, puede hacerlo enviando un correo a formacion@fue.uji.es

Los másteres universitarios tienen una carga lectiva de 60 a 120 créditos europeos (1 o 2 cursos académicos) y tienen que disponer de una acreditación oficial por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El máster universitario es reconocido en toda la Unión Europea sin necesidad de realizar ningún trámite de reconocimiento y, por ello, garantiza la movilidad entre países.

El máster propio acredita un ciclo universitario de formación de postgrado no doctoral, y reconoce un nivel calificado de formación superior a la de grado. El máster propio de la Universidad comprende, como mínimo, 60 créditos.

En la Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Área de Formación
Edificio Escuela de Doctorado y Consejo Social.
Campus del Riu Sec. Universitat Jaume I.
12071 Castelló de la Plana
Teléfono: (+34) 964 387 209/222. formacion@fue.uji.es

La preinscripción y matrícula se realizan durante los meses de junio y julio (el primer plazo) y septiembre y octubre (el segundo plazo). La preinscripción se puede realizar online a través de dicho apartado en la página web de cada curso. Para formalizar la matrícula se deberá enviar la documentación que requiera cada curso, así como realizar el pago del mismo.

Además de la solicitud de admisión se deberá presentar: 1 fotocopia del título; expediente académico; curriculum vitae; 1 fotografía; 1 fotocopia del DNI (alumnado extranjero, NIE o pasaporte); justificante del ingreso de 300 € como reserva de plaza. La documentación se puede entregar presencialmente a las oficinas de la FUE-UJI o enviar por correo electrónico a formacion@fue.uji.es.

En caso de titulación no homologada, la decisión de acceso recae sobre la dirección del máster.

Todos los másteres que sean de modalidad presencial se cursan en el Edificio de la Escuela de Doctorado y Consejo Social, dentro del recinto de la Universitat Jaume I, en el campus del Riu Sec.

El pago debe realizarse de manera íntegra antes del inicio del curso. Al realizar la preinscripción se abonará una cantidad fija como reserva de plaza y el resto del importe se abonará íntegro antes de comenzar el curso.

Sí, es obligatoria la asistencia a las clases, de la que habrá un seguimiento de entrada. El porcentaje de faltas permitido es el 20 % de las horas presenciales que se imparten en el curso.

Depende de la dirección del máster. Generalmente el estudiantado de las titulaciones de grado que tengan pendiente menos de 30 créditos ECTS (incluyendo el trabajo de final de grado) podrán cursarlo. Pero este estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.

Podrán acceder al máster los profesionales del sector que, sin poseer el título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.

Sí, es una asignatura más del máster con la que concluye el mismo, y su carácter es obligatorio.

Sí, siempre que aparezca en el plan de estudios del curso o máster. Las prácticas suelen ser un complemento formativo adicional a la programación académica, por lo que no es necesario que todas las personas matriculadas las lleven a cabo.

Los créditos de las asignaturas se corresponden con créditos ECTS (European Credits Transfer System). Es una forma de medir la duración de los estudios universitarios y cuya equivalencia es 1 crédito=25 horas de dedicación.

Dependiendo de cada máster se ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura, en caso de suspenso en la primera oportunidad. Al inicio de cada máster se concretarán cuáles son las pruebas de evaluación durante el curso académico. Es necesario aprobar todas las asignaturas del máster para obtener el título del mismo.

Es una plataforma electrónica donde se añade todo el material necesario para cursar el máster, a la que se tiene acceso durante todo el curso académico mediante un nombre de usuario que se le proporciona a cada participante.

Los títulos propios lo expide la rectora de la Universitat Jaume I en modelos normalizados.

Las tasas de emisión de título o certificado que acredite la realización del curso por parte de la Universitat Jaume I no están incluidas en el importe de la matrícula.

BONIFICADO POR LA FUNDAE

La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).

Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:

  1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
     
  2. La formación debe ser pagada por la empresa.
     
  3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.

Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:

  1. Plantilla media del año anterior.
     
  2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.

A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de bonificación.

El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.

Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en contacto con formacion@fue.uji.es  o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

FORMATO PARA AMÉRICA LATINA

Si eres alumno de América Latina y estás interesado en realizar este programa formativo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, disponemos de:

  • Distintas modalidades: presencial intensiva, online o Live Learning.

  • Horarios adaptados

  • Alojamiento a precios especiales para estudiantes.

Para más información envíanos un correo electrónico a formacion@fue.uji.es indicando:

  • Nombre y apellidos

  • Master/curso en el que estás interesado

  • Correo electrónico de contacto

  • País

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